证券代码：600054        证券简称：黄山旅游      公告编号：2023-033

(资料图片)

              黄山旅游发展股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

(二)    股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠

    假日酒店一楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                       14

       境内上市外资股股东人数（B 股）                          53

其中：A 股股东持有股份总数                          308,044,621

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)              25,966,436

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     42.2338

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                  3.5601

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现

场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、

     《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  能出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                   反对                弃权

 股东类型                     比例                 比例                 比例

              票数                   票数                票数

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   308,028,221   99.9947   16,400   0.0053        0    0.0000

      B股    25,966,436 100.0000         0   0.0000        0    0.0000

普通股合计：     333,994,657   99.9951   16,400   0.0049        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                弃权

 股东类型                   比例                 比例                比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     308,028,221   99.9947   16,400   0.0053        0   0.0000

  B股      25,966,436 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

普通股合计：   333,994,657   99.9951   16,400   0.0049        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                弃权

 股东类型                   比例                 比例                比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     308,028,221   99.9947   16,400   0.0053        0   0.0000

  B股      25,966,436 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

普通股合计：   333,994,657   99.9951   16,400   0.0049        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                弃权

 股东类型                   比例                 比例                比例

            票数                   票数                票数

                       （%）                 （%）              （%）

      A股   308,018,221   99.9914   26,400   0.0086        0   0.0000

      B股    25,966,436 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

普通股合计：     333,984,657   99.9921   26,400   0.0079        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                   反对                弃权

 股东类型                     比例                 比例                比例

              票数                   票数                票数

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   308,028,221   99.9947   16,400   0.0053        0   0.0000

      B股    25,966,436 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

普通股合计：     333,994,657   99.9951   16,400   0.0049        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                   反对                弃权

 股东类型                     比例                 比例                比例

              票数                   票数                票数

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   308,028,221   99.9947   16,400   0.0053        0   0.0000

      B股    25,966,436 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

普通股合计：     333,994,657   99.9951   16,400   0.0049        0   0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

                                       得票数占出席

议案序号         议案名称         得票数          会议有效表决         是否当选

                                       权的比例（%）

           增补冯家成先生

           事会非独立董事

           增补胡彩宝女士

           事会非独立董事

(三)      现金分红分段表决情况

                   同意               反对          弃权

               票数      比例（%） 票数       比例（%） 票数 比例（%）

持 股 5% 以 上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持 股 1% 以 下

普通股股东

其中:市值 50

万以下普通股       1,776,300 98.5355 26,400  1.4645 0   0.0000

股东

市值 50 万以

上普通股股东

                   同意               反对       弃权

              票数      比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

持 股 5% 以 上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持 股 1% 以 下

普通股股东

其中:市值 50

万以下普通股      2,680,460 100.0000         0   0.0000     0   0.0000

股东

市值 50 万以

上普通股股东

(四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                         同意                  反对             弃权

议案

         议案名称                比例                  比例           比例

序号                  票数                  票数                票数

                             （%）                 （%）          （%）

       公司 2022 年年   37,388

       度利润分配预案        ,907

       关于续聘会计师      37,398

       事务所的议案         ,907

       增补冯家成先生

                      ,010

       事会非独立董事

       增补胡彩宝女士

                      ,010

       事会非独立董事

(五)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7 为累积投票议案，所有子议案均审议通过。

三、     律师见证情况

律师：鲍冉、马慧

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通

过的决议合法、有效。

特此公告。

                                       黄山旅游发展股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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