证券代码：002779     证券简称：中坚科技         公告编号：2023-006

              浙江中坚科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  现场会议召开时间：2023年3月31日（星期五）下午2:30。

  网络投票时间：2023年3月31日（股东大会召开当日）

                            。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日上午9:15-9:25、9:30

-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为

会议室。

《上市公司股东大会规则》、

            《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权股份 66,389,300

股，占公司股份总数 132,000,000 股的 50.2949%。其中：参加现场会议的股东及

股东代表共 4 名，代表有表决权股份 66,330,000 股，占公司股份总数的 50.2500%；

参加网络投票的股东 1 名，代表有表决权股份 59,300 股，占公司股份总数的

   公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。德恒上

海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

   二、提案审议表决情况

   （一）本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

   （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

   表决结果：同意 66,389,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股）

         ，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况：同意 59,300 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                 ，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   根据上述表决情况，该提案获得通过。

   三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、龙文杰律师见证并出具了结论性

意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、

有效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

   四、备查文件

一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                       浙江中坚科技股份有限公司 董事会

                          二〇二三年四月一日

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